678黑钱

时间: 2019-5-24 8:33:9

"农资忽悠团"行骗套路大起底:当真防不胜防?

FX678 · 04-03 17:19 6 一季度房地产开发投资大涨,顾云昌:这一轮稳房价是防止房价下降太多 搜狐智库 · 04-17 16:49 8643 最新...

点击: 10841 日期: 2019-5-24

印度大溃败! 穷人挤爆银行! 商家一夜破产!

起初,印度老百姓还很支持政府如此打击“黑钱“的行为。可现在,银行门口长...FX678 · 03-05 09:12 31 加拿大石油在中国出局后,事情又有变化!GDP...

点击: 58919 日期: 2019-5-24

严打洗黑钱!柬埔寨国家银行和禁毒委签署反洗钱协议_活动

再被列入灰名单,柬埔寨将严打“洗黑钱”! 柬埔寨副总理:禁止洗钱等非法进入...搜狐警法 · 昨天09:10 678 曝光阜阳这俩男子!一个动手打民警,一个叫...

点击: 90906 日期: 2019-5-24

宣战,全球废钞狂潮_搜狐财经_搜狐网

昨晚的消息,俄罗斯财政部长表示,俄罗斯正准备限制现金交易,不排除废钞,以减少地下黑钱交易和影子经济,让经济更加透明。 这是继印度之后,又一大国宣布...

点击: 1357 日期: 2019-5-24

【辣招】中国严打洗黑钱!加国公司称无影响!今起中国跨境转账逾万...

从7月1日起,中国政府推出反洗黑钱新规定,跨境转账逾万美元须报审。 从7月1日起,中国政府推出反洗黑钱新规定,跨境转账逾万美元须报审。有中国律师...

点击: 5373 日期: 2019-5-24

宣战,全球废钞狂潮

来源:黄生看金融 刚刚的消息,俄罗斯财政部长表示,俄罗斯正准备限制现金交易,不排除废钞,以减少地下黑钱交易和影子经济,让经济更加透明。 这是继印度...

点击: 27217 日期: 2019-5-24

马国政府查封「MBI」冻结1.7亿赃款,93名执法官员大搜查!

直销邦讯6月1日讯 马来西亚国内贸易、合作社及消费部宣布,已援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令冻结了MBI集团及Mface国际有限公司的1亿7700万令吉(约5700...

点击: 90227 日期: 2019-5-24

七十岁荷兰老者靠空头公司洗黑钱五十万欧元被捕_阿纳姆

荷兰税务局经济罪案侦缉处FIOD今天公布说,昨天在阿纳姆扣押了一名71岁的老者,怀疑其洗黑钱达50万欧元,并追查金钱的来源。 FIOD还在阿纳姆和兹沃勒进行...

点击: 75001 日期: 2019-5-24

手莫伸,伸手必被捉!在赌场洗黑钱的华裔女总监被摘牌

事件涉及“第三方现金交易”,违反洗黑钱条例。 河石赌场一名华裔职员因...FX678 · 昨天21:05 良心记者曝光蜂蜜市场黑幕!才看到第一条,全国人民...

点击: 85723 日期: 2019-5-24